Оценка деятельности

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов

В соответствии с Планом мероприятий АО «ФПК» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления, в октябре 2015 года Советом директоров АО «ФПК» утверждено Положение об оценке Совета директоров, членов Совета директоров и Комитетов при Совете директоров АО «ФПК».

Положение предусматривает проведение анкетирования по следующим ключевым аспектам:

• состав и структура Совета директоров АО «ФПК»;
• качество подготовки и проведения заседаний;
• роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров АО «ФПК»;
• планирование работы Совета директоров АО «ФПК»;
• работа Комитетов Совета директоров АО «ФПК»;
• взаимодействие Совета директоров АО «ФПК» с исполнительными органами АО «ФПК»;
• деятельность секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) АО «ФПК»;
• оценка индивидуальной деятельности каждого члена Совета директоров АО «ФПК»;

Решение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «ФПК» принимает Председатель Совета директоров АО «ФПК».

Ответственным за проведение оценки является Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК», который определяет сроки и методы проведения оценки и необходимые для этого ресурсы.

Результаты оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров АО «ФПК» рассматриваются на заседании Совета директоров АО «ФПК» и включаются в Годовой отчет АО «ФПК».

Оценка качества корпоративного управления

В 2015 году Совет директоров особое внимание уделял совершенствованию практики корпоративного управления Компании.

Так, по итогам семинара в Великом Новгороде на тему «Внедрение Кодекса корпоративного управления в холдинге «РЖД» проведена комплексная самооценка системы корпоративного управления АО «ФПК».

Самооценка проводилась в соответствии с Методикой самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной приказом Росимущества от 22 августа 2014 г. № 306, по следующим аспектам корпоративного управления: права акционеров, совет директоров, исполнительное руководство, прозрачность и раскрытие информации, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Результат самооценки выражается в процентах, где:

• 100 % — отличное качество;
• 0 % — низкое качество.

По итогам проведенного сравнительного анализа Советом директоров АО «ФПК» на 2015–2016 годы утвержден План мероприятий АО «ФПК» по внедрению ключевых положений Кодекса корпоративного управления (далее — План).

В 2015 году в рамках реализации Плана в АО «ФПК» проведены анализ и оценка существующих в АО «ФПК» систем управления рисками и внутреннего контроля, разработан и утвержден Советом директоров ряд внутренних основополагающих документов Компании: Антикоррупционная политика, Кодекс этики, Политика в области управления рисками, Политика в области внутреннего контроля.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Планом в 2015 году, оценка качества корпоративного управления АО «ФПК» увеличилась на 13 % и соответствует 63 %.

Планы на 2016 год

• Утверждение Советом директоров АО «ФПК» Информационной политики АО «ФПК»;
• проведение анализа интернет-сайта АО «ФПК» на предмет полноты, регулярности обновления и удобства поиска раскрываемой информации. Подготовка рекомендаций по результатам анализа;
• проведение анализа и оценки действующей в АО «ФПК» системы внутреннего аудита. Подготовка по итогам аналитического отчета и рекомендаций о способе организации проведения внутреннего аудита в АО «ФПК»;
• проведение анализа и оценки действующей в АО «ФПК» системы мотивации исполнительных органов АО «ФПК» и иных ключевых сотрудников. Подготовка по итогам аналитического отчета и представление его Совету директоров АО «ФПК». Актуализация KPI для руководителей с особыми условиями оплаты труда;
• разработка и утверждение Советом директоров АО «ФПК» Положения о корпоративном секретаре АО «ФПК»;
• разработка и утверждение Советом директоров Кодекса корпоративного управления АО «ФПК».

Внешняя оценка уровня корпоративного управления

В целях получения внешней оценки качества корпоративного управления АО «ФПК» рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») с 2013 года проводится анализа качества корпоративного управления.

По результатам анализа качества управления за 2013 год присвоен национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) 5 «Средняя практика корпоративного управления»: Компания соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, однако инициативы по внедрению базовых рекомендаций российского Кодекса корпоративного поведения носят незначительный характер. Компания характеризуется средними рисками потерь собственников, связанных с качеством управления.

В 2015 году проведена оценка качества корпоративного управления АО «ФПК» за 2014 год, в результате которой присвоен рейтинг A+.gq «Очень высокий уровень качества управления».

Система качества управления в очень высокой степени способствует соблюдению и защите прав стейкхолдеров.

В качестве позитивных факторов отмечены:

• высокий уровень организации системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
• высокий уровень раскрытия информации;
• концентрированная структура собственности;
• высокий уровень организации системы управления рисками;
• высокий уровень организации корпоративной социальной ответственности;
• высокий уровень организации деятельности Комитетов Совета директоров;
• умеренно высокий уровень организации Совета директоров;
• наличие у Компании рейтингов кредитоспособности на исключительно высоком уровне;
• высокий уровень взаимодействия между органами управления Компании, наличие сертификата ISO 9001:2011.